Как определить фирму-однодневку

Критерии перечислены в различных письмах ФНС, но не будем утомлять вас перечислением пунктов, есть простые и наглядные решения.

Пробейте фирму на сайте ФНС по различным критериям здесь — https://egrul.nalog.ru/index.html (возьмите краткую выписку из ЕГРЮЛ, проверьте по реестру дисквалифицированных лиц, по реестру массовых адресов регистрации)

Проверьте фирму по СПАРК-у (Система профессионального анализа рынков и компаний) или по подобной системе (ДельтаБезопасность, ЛИК: ЭКСПЕРТ, Глобалс) – у них в отчете будет досконально все расписано (закупки, персонал, арбитражи, регистрационные данные, финансовые показатели, регистрация в фондах, история изменений, телефоны, адреса, учредители, связанные компании и лица, балансы за некоторые прошлые годы, отчеты о финансовых результатах, экономические коэффициенты, оценка финансового состояния). Посмотрев отчет, даже непрофессионал сможет понять, что представляет собой фирма.

Пробейте учредителей и директора как физических лиц по различным критериям (долги, судимости, в каких фирмах участвуют, живы ли они). О комплексном пробиве физлиц у нас позднее будет отдельный пост.

Проверьте фирму по Фонду социального страхования (ФСС). Если нет выходов на него, то можете это сделать через нас. Отчет по ФСС включает: среднюю ЗП, численность сотрудников, сумму перечислений в ФСС, в некоторых случаях есть телефон главного бухгалтера. Данная проверка позволяет точно и быстро определить, осуществляет ли юридическое лицо фактическую деятельность. Этот способ рекомендуем по той причине, что все данные актуальны (за текущий год).

Все статьи по пробиву