Как "Угоняют" фирмы
Если фирма зарегистрирована на номинального директора, то существует высокий риск, что ее могут увести (захватить) злоумышленники.
- Происходит это так:
- Зная ИНН, злоумышленники заказывают расширенную выписку из ЕГРЮЛ из ФНС и получают паспортные данные директора
- Выгружают регистрационное дело компании из ФНС
- Отрисовывают недостающие документы в электронном виде: паспорт, ИНН, СНИЛС директора, ИНН фирмы, решение
- Подготовив пакет документов, заказывают выпуск ЭЦП (электронно-цифровой подписи) на фирму в лице генерального директора без его присутствия (в даркнете есть и такие услуги)
- Получив ЭЦП, подают заявление на смену директора в ФНС в электронном виде
Далее фирма оказывается под контролем нового директора, и с ней можно делать все что угодно: выводить средства со счетов, заключать мошеннические сделки и т.д.
Чтобы защитить фирму от угона:
1. Отслеживайте на сайте ФНС с помощью специального сервиса на предмет подачи заявлений о смене генерального директора. Иногда эту работу могут взять на себя банки, это предоставляется как отдельная услуга.
2. Подайте в налоговую заявление о запрете на регистрационные действия, подписанные сторонними ЭЦП, отличающимися от выданной ранее.